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建霖家居: 厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告|全球短讯

2023-03-15 19:33:39     来源 : 证券之星

证券代码:603408   证券简称:建霖家居   公告编号:2023-011

        厦门建霖健康家居股份有限公司

   关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划


(资料图片)

回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  限制性股票回购数量:8.75 万股,其中首次授予部分 6.75

   万股,剩余预留授予部分 2 万股

  股票期权注销数量:8.75 万份,其中首次授予部分 6.75 万

   份,剩余预留授予部分 2 万份

  限制性股票回购价格:首次授予部分为 6.495 元/股,剩余

   预留授予部分为 6.496 元/股

  厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”

                        )于 2023

年 3 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十

五次会议,会议审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激

励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

                          ,鉴

于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次

激励计划”

    )中首次授予的 3 名激励对象和剩余预留授予的 1 名激

励对象因主动离职而不再具备激励对象资格,根据公司《2021 年

股票期权与限制性股票激励计划(草案)

                 》(以下简称“

                       《激励计划

(草案)

   》”)的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权,公

司董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票 8.75 万股,注销上述激励对象已获授但尚未行权的

股票期权 8.75 万份。现将有关事项说明如下:

  一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及

其摘要》

   《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办

法》

 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与

限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本激励计

划的相关议案发表了独立意见。

会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及

其摘要》

   《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办

法》

 《关于核查<2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单>的议案》

          。

予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示,在

公示期内,公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有

关的任何异议。2021 年 11 月 24 日,公司监事会披露了《监事会

关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单的核查意见及公示情况说明》

               。

会,审议通过了《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>

及其摘要》

    《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期

权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

                  ,公司随即披露了《关

于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励

对象买卖公司股票情况的自查报告》

               。

和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于向公司 2021 年股票

期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性

股票的议案》

     ,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会

对本次授予事宜进行了核实。

议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于向公司 2021 年股

票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与

限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,

监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进

行了核实。

分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公

示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予

激励对象有关的任何异议。2021 年 12 月 24 日,公司监事会披露

了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留

部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》

                      。

性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,并于 2021 年 12

月 22 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限

制性股票首次授予登记完成的公告》

               。

性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作,并于 2021 年 12

月 23 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股

票期权首次授予登记完成的公告》

              。

性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工

作,并于 2022 年 1 月 14 日披露了《关于 2021 年股票期权与限制

性股票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告》《关于

登记完成的公告》

       。

议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整 2021 年股

票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,公司独

立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了核查意见。

会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整 2021 年

股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价

格的议案》

    《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》,公司

独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对剩余预留授予部

分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公

示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予

激励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 11 日,公司监事会披露

了《监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余

预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》

                      。

性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记

工作,并于 2022 年 11 月 19 日披露了《2021 年股票期权与限制性

股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》

                  。

议和第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整 2021 年股

票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性

股票回购价格的议案》

         《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励

计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

                         ,公司

独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项发表了

核查意见。

    二、本次回购注销限制性股票及注销股票期权情况

    (一)本次回购注销限制性股票及注销股票期权的依据、数

    根据公司《激励计划(草案)

                》之“第八章 公司/激励对象发

生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:

                           “激

励对象离职的,包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、

因个人过错被公司解聘等,自离职之日起,激励对象已解除限售

的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不

得解除限售,由公司按授予价格回购注销;激励对象已行权的股

票期权不做处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公

司注销。

   ”

  鉴于公司本次激励计划中首次授予的 3 名激励对象和剩余预

留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格,根

据公司 2021 年第一次临时股东大会授权,公司董事会审议决定对

其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8.75 万股进行

回购注销,其中首次授予 6.75 万股、剩余预留授予 2 万股;对其

持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 8.75 万份进行注销,其

中首次授予 6.75 万份、剩余预留授予 2 万份。

  (二)本次回购注销限制性股票的回购价格

  根据公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五

次会议,审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》

                          ,本

次激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为 6.495 元/股;

根据公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会

议,审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》

                  《关于向公司 2021 年

股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票

期权与限制性股票的议案》

           ,本次激励计划剩余预留部分限制性股

票的回购价格为授予价格,即 6.496 元/股。

  (三)本次回购注销限制性股票的资金总额和资金来源

  公司就本次限制性股票回购事项支付的资金总额约为 56.83

万元,所需回购资金均来源于公司自有资金。

  三、本次回购注销后预计公司股权结构变动情况

  公司本次回购注销限制性股票 8.75 万股后,公司股本结构变

动情况如下:

      类别    变动前(股)         变动数(股)       变动后(股)

有限售条件的流通股    333,161,367      -87,500    333,073,867

无限售条件的流通股    116,018,633            -    116,018,633

      总计     449,180,000      -87,500    449,092,500

  以上股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国证券登

记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

  四、本次回购注销限制性股票及注销股票期权对公司的影响

  本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项不会对公司财

务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的

勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造

价值。

  五、独立董事意见

  经核查,我们认为:鉴于公司本次激励计划中首次授予的 3

名激励对象和剩余预留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具

备激励对象资格,根据公司《激励计划(草案)

                    》的相关规定及公

司 2021 年第一次临时股东大会授权,公司对上述激励对象已获授

但尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股进行回购注销,对上市激

励对象已获授但尚未行权的股票期权 8.75 万份进行注销。本次回

购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项已履行相应的决

策程序,符合《管理办法》及《激励计划(草案)

                     》等有关规定,

不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损

害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次回购注销部

分限制性股票及注销部分股票期权。

  六、监事会核查意见

  经核查,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票及

注销部分股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公

司《激励计划(草案)

         》的有关规定,决策程序合法合规,不会对

公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司

及股东利益的情形。因此,同意公司本次回购注销部分限制性股

票及注销部分股票期权事项。

  七、法律意见书

  北京海润天睿律师事务所认为:本次回购注销部分限制性股

票及注销部分股票期权目前阶段履行了必要的决策程序,符合《公

司法》《证券法》《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文

件的规定,合法、有效。本次回购注销部分限制性股票及注销部

分股票期权尚需取得公司股东大会审议通过方可实施。

  特此公告。

              厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

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